本公司2001年度第二次临时股东大会于2001年12月17日上午9∶30时,在深圳市 福田区天安数码城天吉大厦四楼公司本部召开,会议通知于2001年11月15 日在《证 券时报》上刊登,到会股东3人,代表股份39730727股,占公司总股本的49％, 符合《 公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案：

    一、决定停止转让公司持有的北京信通网联信息技术有限公司、贵州凯涤承天 药业有限公司股权的议案；

    (一)、由于本公司无法就转让信通网联股权一事与信通网联其他股东达成一致, 决定停止出售公司持有的北京信通网联信息技术有限公司62.5 ％的股权 , 赞成票 39730727股,占到会股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (二)、由于本公司无法就由本公司对承天药业提供的455 万元信用担保的变更 以及承天药业所属建筑物占用土地的权属转移等问题与深圳允公投资有限公司达成 一致 , 决定停止出售公司持有的贵州凯涤承天药业有限公司全部股权 , 赞成票 39730727股,占到会股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

    二、变更公司财务审计机构的议案。

    公司2000年度聘请深圳华鹏会计师事务所为本公司的财务审计机构, 考虑到本 公司的实际情况, 公司决定本年度不再聘请该会计师事务所为本公司的财务审计机 构,2001 年度公司决定聘请深圳大华天诚会计师事务所为本公司的财务审计机构。 赞成票39730727股,占到会股份的100％；反对票0股；弃权票0股。