本公司第三届董事会第十一次会议于2001年12月9日上午9：30时, 在深圳市福 田区天安数码城天吉大厦公司本部召开,应到会董事7人,实际到会董事7人, 符合《 公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了以下决议：

    一、通过了关于改聘公司总裁的议案；

    鉴于公司总裁李金龙先生因工作变动, 已经向公司董事会提出辞去公司总裁职 务的申请,董事会考虑到公司长远发展,决定同意李金龙先生辞职申请, 另行安排工 作,同时决定由公司董事长王敬武先生兼任公司总裁职务。

    二、同意陈彩斌先生辞去公司董事职务的申请；

    鉴于公司董事陈彩斌先生因公务繁忙,无法抽身参与公司董事会事务,已经向公 司董事会提出辞职的申请,董事会考虑到陈彩斌先生的实际情况,决定同意其辞职申 请,并提交下次股东大会审议。

    三、调整公司其他高级管理人员的议案。

    经公司新任总裁王敬武先生提议,建议董事会增聘陆兵女士、 李明伟先生为公 司副总裁,黄国顺为公司总裁助理。