一、董事会决议公告

    深圳市太光电信股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年11月10日上午 8∶00时,在北京市东四十条保利大厦715室召开,应到会董事7人,实际到会董事7人, 符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了以下决议：

    (一)、转让公司持有的北京信通网联信息技术有限公司、贵州凯涤承天药业有 限公司股权；

    (1) 北京信通网联信息技术有限公司为本公司与北京邮电大学下属公司共同投 资组建的高技术企业,该公司成立于2001年9月,注册资本4000万元,主营大型电信、 计算机网络软件产品,本公司投资2500万元,持有62.5％的股权, 鉴于该公司尚处于 投入开发阶段,后续资金需求较大,加上本公司目前主营业务需要较大资金支持, 为 缓解主营业务资金压力,决定将本公司所持有的北京信通网联有限公司62.5 ％股权 全部转让,转让价格以不低于评估价值为原则,按市场价格确定。

    (2)、贵州凯涤承天药业有限公司为本公司全资子公司,成立于1996年, 注册资 本1030万元,主营中药的研究、中药生产与销售,生产经营“清嗓咽喉含片”( 原金 龙含片)和“龋齿宁”两种民族新药。 该公司自成立以来大多数年度处于亏损的状 况,截止本年初累计亏损近600万元,截止2000年12月31日总资产为137926680元, 负 债9662411元,所有者权益4130256元(已经按新会计制度进行调整),2000年度仅实现 主营业务收入652908元,该年度依靠营业外收入实现盈利230万元, 本年以来基本处 于停产状态。系原“黔凯涤A”进行多元化经营时遗留项目,为强化本公司主营业务, 董事会经研究决定将其转让,转让价格将以该资产的评估价值依据,按照市场协议价 格确定。

    上述两项股权转让已于11月13日分别与北京达博投资管理有限公司、深圳市允 公投资有限公司签署了不可撤销的意向性协议,有关评估结果、 正式协议签署情况 及所出售企业的相关财务报表,将于召开股东大会前五个工作日前予以公告。

    北京达博投资管理有限公司情况介绍：注册号1100002194380,注册地址北京市 昌平区科技圆区超前路9号,法定代表人何汝钊,注册资本5000万元,经营范围：法律 法规禁止的不得经营,应经审批的未获审批前不得经营； 法律法规未规定审批的企 业自主选择经营项目,开展经营活动。

    深圳市允公投资有限公司情况介绍：注册号4403011011297,注册地址深圳市福 田区八卦岭工业区429栋2层,法定代表人周红兵,注册资本2900万元, 经营范围：兴 办实业(具体项目另行申报)国内商业,物质供销业(不含专营、专控、专卖商品)

    本公司与上述受让方不存在关联关系,上述受让方与持有本公司5％股份的股东 不存在关联关系。

    (二)变更公司财务审计机构；

    本公司2000年度聘请深圳市华鹏会计师事务所为财务报告审计机构, 公司根据 当前的实际情况,决定变更本年度的财务审计机构,聘请深圳大华天诚会计师事务所 为本公司的财务审计机构。

    (三)决定召开本年度第二次临时股东大会

    公司董事会决定于2001年12月15日召开2001年度第二次临时股东大会, 审议上 述两项议案。

    二、召开2001年度第二次临时股东大会的通知

    经研究决定于2001年12月15日召开本公司2001年度第二次临时股东大会。具体 内容如下：

    (一)、会议时间：2001年12月15日,上午9：30时

    (二)、会议地址：深圳市福田区天安数码城天吉大厦四楼A2室

    (三)、会议内容：

    1、转让公司持有的北京信通网联信息技术有限公司、 贵州凯涤承天药业有限 公司股权的议案；

    2、变更公司财务审计机构议案；

    (四)、出席对象：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截止2001年12月10日下午交易结束以后,在深圳证券中央登记结算公司登记 在册的本公司股东均可以参加会议,因故不能出席的可以委托代理人出席,与会者食 宿自理；

    3、公司聘请的律师；

    4、公司董事会邀请的其他人员。

    (五)、参加会议登记办法

    请符合上述条件的股东于2001年12月14日9：00－17：00,持本人身份证及股东 代码卡及持股凭证(委托他人代为出席的,需持受托人的身份证原件及复印件、委托 人股东代码卡、委托人身份证复印件、持股凭证和授权委托书) 到深圳市福田区天 安数码城天吉大厦四楼A2室办理出席会议登记手续。并于2001年12月15日9：30 时 准时参加会议。

    (六)、其他事项

    1、会议地址：深圳市福田区天安数码城天吉大厦四楼A2室

    2、邮政编码：518040

    3、联系人：岑彪

    4、联系电话：0755－3892829

    5、传真：0755－3892839