本公司于2001年9月12日上午9:00在深圳市天安数码城公司本部召开了2001 年 度第一次临时股东大会，会议通知于2001年8月13日在《证券时报》上刊登， 到会 股东4人，代表股数41,430,727股，占公司总股本的51％， 符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议审议了以下议案：

    一、关于与北京邮电大学校产公司等合资经营企业的议案；

    （一）、本公司投资2500万元与北京市北邮通信技术公司、北京信通网联网络 技术服务有限公司合资组建北京信通网联信息技术有限公司，该公司注册资本4000 万元，主营大型电信、计算机网络软件产品，本公司持有62.5％的股权。赞成 41 ,430,727股，占出席会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    （二）、本公司与北京市北邮通信技术公司、北京金冠投资有限公司等单位就 设立北京北邮创业投资有限公司进行了接触，拟通过北京邮电大学校产公司，重点 投资一批国际、国内领先电信项目，为本公司实现产品升级奠定基础。本公司拟投 资3000万元，首期投资1500万元。赞成14,861,412股，占出席会议股份的36％；反 对0股，占出席会议股份的0％；弃权26,569,315股，占出席会议股份的64％。

    二、关于调整公司董事的议案；

    （一）、贺炜先生因工作变动辞去公司董事职务。赞成41,430,727股，占出席 会议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    （二）、尹可正先生因工作变动辞去董事职务。赞成41,430,727股，占出席会 议股份的100％；反对0股；弃权0股。

    （三）、王敬武先生担任公司董事职务。赞成41,430,727股，占出席会议股份 的100％；反对0股；弃权0股。

    本次会议“议案一”中的第二项因股东赞成票股份数未达到出席会议股份数50 ％以上，未获得通过，原因是本项投资仍然处于与各合作方接触商谈之中，有关投 资事项尚未明晰，所以股东大会责成董事会继续对该项目进行跟踪和深入细致的分 析，待时机成熟后再按公司章程规定的决策权限进行审议。

    附：新当选董事简历

    王敬武，男，现年50岁，汉族，大专文化，中共党员，曾任北京帆布厂主任、 副厂长，北京前进棉织厂副厂长，北京色织厂厂长，北京七一棉织厂厂长，中国纺 织物资总公司部 门经理，现任北京新富投资(集团)有限公司常务副总裁。