每日必读一、董事会决议公告
本公司第三届第八次董事会会议于2001年8月8日,在深圳市公司本部召开,应到 董事8人,实到董事6人,符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议审议通过了以 下决议：
1、2001年度中期报告及摘要;
2、关于2001年度中期不进行利润分配及公积金转增股本的议案
3、关于计提资产减值准备的议案;
4、关于执行新《企业会计制度》及相关会计准则的议案;
5、关于调整公司高级管理人员的议案;
（1）、覃友茂先生、陆兵女士因工作变动不再担任本公司副总裁职务;
（2）、聘任陈健星先生为公司副总裁,单建新先生为公司总工程师;
6、关于与北京邮电大学校产公司等合资经营企业的议案；
（1）、本公司拟投资2500万元与北京市北邮通信技术公司、 北京信通网联网 络技术服务有限公司合资组建“北京信通网联信息技术有限公司”, 该公司注册资 本4000万元,主营大型电信、计算机网络软件产品,本公司将持有62.5％的股权。
（2）、本公司与北京市北邮通信技术公司、 北京金冠投资有限公司等单位就 设立“北京北邮创业投资有限公司”进行了接触,拟通过北京邮电大学校产公司,重 点投资一批国际、国内领先电信项目,为本公司实现产品升级奠定基础,本公司拟投 资3000万元,首期投资1500万元,具体情况将视事态进展另行公告。
7、关于调整公司董事的议案；
（1）同意提请股东大会审议贺炜先生因工作变动辞去公司董事职务的申请；
（2）同意提请股东大会审议尹可正先生因工作变动辞去董事职务的申请；
（3）同意提请股东大会审议王敬武先生担任公司董事职务；
8、召开2001年度第一次临时股东大会的议案;
决定于2001年9月12日召开2001年度第一次临时股东大会,审议与北京邮电大学 校产公司等合资经营企业及调整公司董事的议案。
二、召开2001年度第一次临时股东大会的通知
经研究决定于2001年9月12日召开2001年度第一次临时股东大会。 具体内容如 下：
（一）、会议时间：2001年9月12日,上午9:00 时
（二）、会议地址：深圳市福田区天安数码城天吉大厦四楼A2座公司本部会议 室
（三）、会议内容：
1、关于与北京邮电大学校产公司等合资经营企业的议案；
（1）、本公司投资2500万元与北京市北邮通信技术公司、 北京信通网联网络 技术服务有限公司合资组建北京信通网联信息技术有限公司,该公司注册资本 4000 万元,主营大型电信、计算机网络软件产品,本公司持有62.5％的股权。
（2）、本公司与北京市北邮通信技术公司、 北京金冠投资有限公司等单位就 设立北京北邮创业投资有限公司进行了接触,拟通过北京邮电大学校产公司,重点投 资一批国际、国内领先电信项目,为本公司实现产品升级奠定基础 , 本公司拟投资 3000万元,首期投资1500万元。
2、关于调整公司董事的议案；
（1）同意提请股东大会审议贺炜先生因工作变动辞去公司董
事职务的申请；
（2）同意提请股东大会审议尹可正先生因工作变动辞去董事
职务的申请；
（3）同意提请股东大会审议王敬武先生担任公司董事职务；
（四）、出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、截止2001年9月6日下午交易结束以后,在深圳证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东均可以参加会议,因故不能出席的可以委托代理人出席。 与会食宿 自理。
3、公司聘请的律师
（五）、参加会议登记办法
请符合上述条件的股东于2001年9月11日17：00以前,持本人身份证及股东代码 卡及持股凭证（委托他人代为出席的,需持受托人的身份证复印件、委托人股东代 码卡、持股凭证和授权委托书）到深圳市天安数码城天吉大厦四楼公司本部办理出 席会议登记手续。并于2001年9月12日9：00时准时参加会议。
（六）、其他事项
1、公司地址：深圳市天安数码城天吉大厦四楼A2座
2、邮政编码：518040
3、联系人：岑先生
4、联系电话：0755－3892829
5、传 真：0755－3892839
深圳市太光电信股份有限公司董事会
2001年8月13日
附：候选董事简历：
王敬武,男,现年50岁,汉族,大专文化,中共党员 ,曾任北京帆布厂主任副厂长, 北京前进棉织厂副厂长,北京色织厂厂长,北京七一棉织厂厂长, 中国纺织物资总公 司部门经理,现任北京新富投资(集团)有限公司常务副总裁。
深圳市太光电信股份有限公司董事会
2001年8月13日
