本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市太光电信股份有限公司第四届董事会2007年第五次临时会议于2007年6月28日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2007年6月22日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《总经理工作细则》(详见巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了《独立董事制度》(详见巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了《关联交易公允决策制度》(详见巨潮资讯网http：//www.cn－info.com.cn)。

    表决结果：表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过了《重大信息内部报告制度》(详见巨潮资讯网http：//www.cn－info.com.cn)。

    表决结果：表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    五、审议通过了《信息披露事务管理制度》(详见巨潮资讯网http：//www.cn－info.com.cn)。

    表决结果：表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    六、审议通过了《接待和推广工作制度》(详见巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    七、审议通过了《内部控制制度》(详见巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    八、审议通过了《投资者关系管理制度》(详见巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    九、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》(详见巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    深圳市太光电信股份有限公司董事会

    2007年6月29日