本公司董事会决定,1995年6月18日在贵州省凯里市环城西路92号公司总部召开 第二次股东大会,会期半天。现将有关事宜公告如下:

    一、会议内容:

    1.审议并通过1994年度董事会工作报告;

    2.审议并通过1994年度监事会工作报告;

    3.审议并通过1994年度财务决算报告;

    4.审议并通过1994年度利润分配及分红派息议案;

    5.审议并通过补选监事的议案;

    6.审议并通过修改章程的议案;

    7.审议并通过对董事会授权的议案。

    二、出席会议人员:

    1.截止1995年6月9日下午深交所收市时在深圳证券登记有限公司登记在册、持 有黔凯涤A股5000股以上(含5000股) 的公众股东以及本公司各法人股东有权出席本 次股东大会。持股数不足5000股的股东,可自行组合,达到5000股后可委托一人代表 出席。因故不能到会的股东可委托有出席会议资格的股东代表出席( 授权委托书附 后,剪报、复印或自制均可)。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记办法:

    1.出席会议的个人股东,持本人身份证、 证券帐户卡及证券商出具的持股数证 明办理登记手续;受委托出席者须持本人身份证、委托人身份证和证券代码卡、 证 券商出具的持股数证明及授权委托书办理登记手续。

    2.法人股东须持单位证明、法人授权委托书及本人身份证办理登记手续。

    3.登记方法:现场登记或传真方式登记均可。

    4.登记地点:贵州省凯里市环城西路92号公司总部紫竹苑宾馆。

    5.登记时间:1985年6月15日。

    四、其他事项:

    1.出席会议人员的交通、食宿费用自理。

    2.会议联系电话:(0855)221312 传真:(0851)5824081

    联系入:朱先生　　黄小姐　邮编:55600。