本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市太光电信股份有限公司董事会2007年第三次临时会议通知于2007年4月5日以传真及电话方式发出,2007年4月9日以通讯方式召开。应参加本次会议董事7人,实际参加本次会议7人。公司部分高管人员及监事列席了会议。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由厉天福董事长主持,经与会董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,通过如下决议：

    一、选举厉天福董事为董事长。关于此议案,公司独立董事张玉才、侯淑英、夏承恩事先知情,并发表独立意见表示同意。

    二、变更公司注册地址的议案

    本议案由公司股东深圳市申昌科技有限公司(持有21.95%本公司股份)向公司董事会提出：由于公司的实际办公住所已搬迁至：深圳市滨河大道5022号联合广场A座3608室,提议将公司注册地址变更至上述地址,并对《公司章程》第五条“公司住所”进行相应变更。公司董事会经表决通过此议案,并将此议案作为临时议案提交2007年4月24日召开的2006年度股东大会审议。

    特此公告

    深圳市太光电信股份有限公司

    董事会

    2007年4月9日