本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市太光电信股份有限公司董事会2007年第三次临时会议于2007年4月9日召开,会议通过了由公司股东深圳市申昌科技有限公司(持有21.95%本公司股份)提出的《变更公司注册地址的议案》(具体内容见同时刊登的2007-18号公告),并将此议案作为临时议案提交将于2007年4月24日召开的2006年度股东大会审议(关于召开2006年度股东大会的《通知》已于2007年4月3日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网),股东大会的其他事项不变。

    特此通知。

    深圳市太光电信股份有限公司

    董事会

    2007年4月9日