本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    (一)本次会议召开期间没有增加提案的情况；

    (二)本次股东大会没有否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年4月5日上午九时三十分

    2、召开地点：广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：深圳市太光电信股份有限公司董事会

    5、主持人：林伟董事

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    股东(代理人)4人、代表股份27,980,927股、占公司有表决权总股份的30.8746％。

    2、社会公众股东出席情况

    社会公众股股东(代理人)1人、代表股份200股,占公司社会公众股股东股份总数30,800,000股的0.0065‰,为现场出席。

    四、提案审议和表决情况

    大会以记名投票表决的方式,审议了《关于董事会成员变动的议案》：

    (一)、谢炳钱因工作变动辞去独立董事职务；

    ①总的表决情况：同意27,980,927股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    ③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    (二)、采用累积投票额差额选举方式,选举公司董事会董事、独立董事

    1、选举厉天福先生为公司董事会董事；

    ①总的表决情况：同意29,980,927股,占出席会议所有股东所持表决权107.1477%；反对0股；弃权0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    ③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    2、选举刘露先生为公司董事会董事；

    ①总的表决情况：同意26,980,927股,占出席会议所有股东所持表决权96.4261%；反对0股；弃权0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    ③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    3、选举张玉才先生为公司董事会独立董事；

    ①总的表决情况：同意26,980,927股,占出席会议所有股东所持表决权96.4261%；反对0股；弃权0股。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意200股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    ③表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    公司在发布召开本次股东大会通知时,已将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达 律师事务所

    2、律师姓名：任宝明 律师

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会秘书办公室,供投资者及有关部门查阅。

    特此公告。

    深圳市太光电信股份有限公司

    董事会

    2007年4月5日