本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》、《证券法》,公司拟定于2007年4月24日召开公司2006年度股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案,具体事项如下：

    一、会议基本情况

    1. 会议时间：2007年4月24日下午2：00

    2. 会议地点：深圳市滨河大道5022号联合广场A座3608室

    3. 会议召集人：本公司董事会

    4. 会议召开方式：现场会议

    5. 会议出席对象：

    (1)凡2007年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    二、会议主要议程及事项：

    1、议案审议

    (1)审议《2006年度董事会工作报告》；

    (2)审议《2006年度监事会工作报告》；

    (3)审议《2006年度财务决算报告》；

    (4)审议《2006年度利润分配预案》；

    (5)审议《2006年年度报告及其摘要》；

    (6)审议《2006年度重大会计处理(重大亏损)的议案》；

    2、独立董事向本次股东大会作2006年度述职报告。

    三、会议登记方法

    1. 登记方式：

    (1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

    (2)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有效持股凭证进行登记;

    (4)外地股东可以书面信函或传真办理登记。

    2. 登记时间：2007年4月23日(星期一)9：00至17：00

    3. 登记地点：深圳市滨河大道5022号联合广场A座3608室

    四、其他事项

    1. 会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

    2. 联系方式：

    联系人：林伟、曾昭静

    联系电话：0755-82910290

    传 真：0755-82910304

    邮政编码：518033

    特此公告。

    深圳市太光电信股份有限公司

    董事会

    2007年4月3日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市太光电信股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名或盖章)： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    授权范围：

    签署日期：二0 0七年 月 日