本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市太光电信股份有限公司第四届董事会2007年第二次会议通知于2007年 3 月 13 日以传真及电话方式发出,2007年 3 月18 日以通讯方式召开。应参加本次会议董事7人,实际参加本次会议董事7人。公司部分高管人员及监事列席了会议。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长王宜明女士主持,经与会董事投票表决,本次会议以 7 票同意, 0 票反对,0票弃权,通过如下决议：

    (一)关于董事会成员变动的议案

    王宜明女士因工作变动辞去董事及董事长职务；王瑛女士因工作变动辞去董事职务；谢炳钱先生因工作变动辞去独立董事职务(独立董事的辞职须经2007年第二次临时股东大会审议通过后方能生效)；公司第一大股东深圳市申昌科技有限公司提名厉天福先生、刘露先生 为公司董事候选人；提名张玉才先生为公司独立董事候选人；并提交2007年第二次临时股东大会审议。(详见附件：董事候选人及独立董事候选人简历)

    公司独立董事认为,本次董事会董事及独立董事候选人的提名程序符合有关规定,各位候选人的条件符合担任上市公司董事、独立董事的任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有与《公司法》第57、58条的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

    公司将于近日将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核,若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议,则公司将按计划提交2007年第二次临时股东大会审议。

    经与会董事投票表决以 7 票同意,0 票反对, 0 票弃权,选举厉天福先生为公司董事长。

    (二)关于公司高级管理人员变动的议案

    俞翔先生因个人原因辞去总经理职务；公司董事会聘任厉天福先生为公司总经理；聘任刘露先生为公司副总经理兼财务总监；聘任林伟先生为公司副总经理并代行董事会秘书职责。

    (以上人员聘任自董事会通过之日起生效,任期与第四届董事会任期相同)

    对上述高管人员的变动,公司独立董事谢炳钱、夏承恩、侯淑英事先知情并表示同意。

    (三)决定召开2007年第二次临时股东大会

    经研究决定于2007年 4 月 5 日上午9：30在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室召开2007年第二次临时股东大会,审议上述董事变动议案,会议通知另发。

    深圳市太光电信股份有限公司董事会

    2007年 3 月 18日

    附：

    董事候选人厉天福先生简历：厉天福,男,出生于1969年,1989年毕业于华南理工大学无线电系。曾任中欧电子(惠州)有限公司(PHILIPS属下企业)助理工程师、生产主管、品质工程师、开发工程师、开发项目主管,1991-1992年在香港飞利浦进修两年,1993年创办了惠州市金隆电子有限公司,任董事长兼总经理,1997年创办了惠州市纳伟仕视听科技有限公司,任董事长兼总经理,并兼任深圳市纳伟仕投资有限公司董事长。曾任惠州市第九届政协常务委员,兼任惠州市民营科技企业协会常务理事,惠州水口商会名誉会长。

    董事候选人刘露先生：刘露,男,出生于1973年,毕业于湖北财经高等专科学校财税系,在读工商管理硕士。曾任东莞市帅伦艺品灯饰厂财务主管,惠州市力奇珠宝集团财务经理,惠州纳伟仕视听科技有限公司财务总监。

    独立董事候选人张玉才先生简历：张玉才,男,出生于1967年,1989年毕业于华南理工大学,工商管理硕士,曾任中欧电子(惠州)有限公司销售部主任、德赛贸易开发总公司销售经理、惠山精密部件有限公司副总经理、现任西门子威迪欧汽车电子(惠州)有限公司副总经理,2006年10月参加了深圳证券交易所举办的独立董事培训班。