贵州凯涤股份有限公司2000年度第三次临时股东大会于2000年12月30日上午在 深圳市福田区天安数码城天吉大厦四楼深圳市太光科技有限公司会议室召开, 出席 会议的股东及股东代理人6人,所持股份数量为55,558,727股,占公司总股本的68％, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以书面投票表决方式通过以下议案：

    1、 审议通过了公司注册名称变更的议案：由“贵州凯涤股份有限公司”变更 为“深圳市太光电信股份有限公司”。

    同意55,558,727股,占出席会议股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了公司注册地址迁移的议案：由贵州省凯里市环城西路92 号迁移 到深圳市福田区天安数码城天吉大厦四楼A2室。

    同意55,558,727股,占出席会议股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了修改《公司章程》的议案。

    (1)第四条 公司注册名称由“贵州凯涤股份有限公司”变更为“深圳市太光 电信股份有限公司”；

    (2)第五条 公司注册地址由贵州省凯里市环城西路92 号迁移到深圳市福田区 天安数码城天吉大厦四楼A2室；

    同意55,558,727股,占出席会议股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了聘请深圳华鹏会计师事务所为公司2000 年度财务审计机构的议 案。

    同意55,558,727股,占出席会议股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了批准刘江海先生因工作变动而主动辞去本公司董事之职的议案。

    同意55,558,727股,占出席会议股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

    特此公告!