本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市太光电信股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年5月26日14:00在中南海滨大酒店召开。出席会议的股东及股东授权代表4人，代表的股份41,430,727股，占公司有表决权股份总数的50.63%。本次会议由董事俞翔主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    (一) 会议以同意27,680,727股，占出席会议所有股东所持表决权 66.81％；反对13,750,000股，占出席会议所有股东所持表决权33.19％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    三、律师出具的法律意见

    本公司聘请了广东铭致律师事务所为本次股东大会进行见证，出席会议律师乔森、张峰为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次会议召集及召开程序合法，出席会议人员的资格及表决程序合法，本次会议决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2006年第一次临时股东大会的通知；

    2、律师意见书；

    3、第四届董事会第十二次会议决议。