贵州凯涤股份有限公司(以下简称“本公司”)2000年度第二次临时股东大会于 2000年12月11日上午在深圳市福田区天安数码城天吉大厦四楼深圳市太光科技有限 公司会议室召开,出席会议的股东及股东代理人6人,所持股份数量为51874875股,占 公司总股本的63.4％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以书面表决的方式通过了以下议案：

    审议通过了本公司和深圳市太光科技有限公司双方进行重大资产重组的议案。 即本公司将主要与涤纶化纤生产、销售相关的应收帐款、其他应收款、存货、固定 资产、在建工程等各类经营性资产,和深圳市太光科技有限公司主要与TEC5200综合 业务接入网设备生产、销售相关的应收帐款、其他应收款、存货、固定资产、无形 资产等各类经营性资产进行置换。双方的权利和义务具体由本公司和深圳市太光科 技有限公司2000年11月9日签订的《资产置换协议书》规定(其主要内容已于11月11 日在《证券时报》公告)。此次重大资产置换属关联交易,为充分体现公开、公平、 公正原则,双方均聘请了具有证券从业资格的中介机构,出具了此次资产置换的相关 文件(已于11月11日、14日和30日在《证券时报》公告)。此次重大资产置换后, 深 圳市太光科技有限公司承诺,不再从事同类产品的生产与销售,所以不存在同业竞争 的问题。

    同意31977818股,占出席会议股东所持有效表决股权的100％；反对0股；弃权0 股。其中关联方深圳市太光科技有限公司按照有关规定回避了此项表决。

    特此公告!