本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    深圳市太光电信股份有限公司第四届董事会第十次会议于2005年10月21日上午以通讯方式召开，应参加本次会议董事7人，实际参加本次会议董事 6人，董事王瑛因工作原因未参加本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宜明主持，经与会董事投票表决，通过如下决议：

    一、会议以赞成 5票，反对 1票， 弃权0 票，审议通过了2005年第三季度报告 。

    董事付国斌对上述议案表示反对，认为上述信息披露不充分。