本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市太光电信股份有限公司第四届董事会第九次会议于2005年8月3日以通讯方式召开，会议通知于2005年7月20日以电子邮件方式发出。应参加本次会议董事7人，实际参加本次会议董事6人，董事王瑛因工作原因未参加本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长王宜明主持，经与会董事投票表决，通过如下决议：

    1、会议以赞成5票，反对1票，弃权0票，审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》以及未经审计的财务报表。

    2、会议以赞成5票，反对1票，弃权0票，审议通过了《公司信息披露细则》。

    董事付国斌对上述议案1、2表示反对，认为上述信息披露不充分。