本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市太光电信股份有限公司2005年第二次临时董事会会议于2005年6月20日以通讯方式召开，会议通知于2005年6月15日以电子邮件方式发出。应参加本次会议董事7人，实际参加本次会议董事5 人，董事王瑛、付国斌因公务未出席本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长王宜明主持，经与会董事投票表决，通过如下决议：

    1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过同意金灵满辞去公司副总经理兼财务总监的议案；

    2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了提名刘昌明先生为公司财务总监的议案，独立董事谢炳钱、夏承恩、侯淑英事前认可并发表独立意见表示同意。

    附：刘昌明简历

    刘昌明 ，男，29岁，大学本科学历。1996年7月毕业于贵州财经学院会计专业，毕业分配到深圳市太光电信股份有限公司任职至今。先后任财务部会计、经理，现任财务总监助理。