本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年5月27日上午9:00

    2.召开地点：公司本部会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 王宜明董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、股票上市规则及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：出席会议股东及股东授权代表3人，代表股份39730727股，占公司股份总数的48.6%。

    2.社会公众股股东出席情况：本次股东大会无流通股东参加。

    四、提案审议和表决情况

    （一）关于《公司2004年年度报告及摘要》

    1、总的表决情况：同意25,980,727股，占出席会议所有股东所持表决权 65.4％；反对13,750,000股，占出席会议所有股东所持表决权34.6％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东表决的情况：无社会公众股股东参与表决。

    3、会议审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》。

    （二）关于《公司2004年度董事会工作报告》

    1、总的表决情况：同意25,980,727股，占出席会议所有股东所持表决权 65.4％；反对13,750,000股，占出席会议所有股东所持表决权34.6％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东表决的情况：无社会公众股股东参与表决。

    3、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》。

    （三）关于《关于应收款项计提专项坏账准备的议案》

    1、总的表决情况：同意25,980,727股，占出席会议所有股东所持表决权 65.4％；反对13,750,000股，占出席会议所有股东所持表决权34.6％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东表决的情况：无社会公众股股东参与表决。

    3、审议通过了《关于应收款项计提专项坏账准备的议案》。

    （四）关于《公司2004年度利润分配预案》

    1、总的表决情况：同意25,980,727股，占出席会议所有股东所持表决权 65.4％；反对13,750,000股，占出席会议所有股东所持表决权34.6％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东表决的情况：无社会公众股股东参与表决。

    3、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》。

    （五）《关于修改公司章程的议案》

    1、总的表决情况：同意25,980,727股，占出席会议所有股东所持表决权 65.4％；反对13,750,000股，占出席会议所有股东所持表决权34.6％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东表决的情况：无社会公众股股东参与表决。

    3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    五、律师出具的法律意见

    本公司聘请了广东铭致律师事务所为本次股东大会进行鉴证，出席会议律师乔森、张峰为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会召集及召开程序，出席本次会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会决议合法有效。

    

深圳市太光电信股份有限公司董事会

    2005年5月27日