本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第四届董事会第七次会议审议通过了有关召开2004 年度股东大会的决议，现将股东大会有关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005 年5 月27 日上午9:00

    2.召开地点：公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：截止2005 年5 月21 日下午交易结束以后，在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东均可以参加会议，因故不能出席的可以委托代理人出席；公司董事、监事及其他高级管理人员；公司聘请的见证律师；其他有关人员。

    二、会议审议事项

    1、《公司2004 年年度报告及摘要》；

    2、《公司2004 年度董事会工作报告》；

    3、《关于应收款项计提专项坏账准备的议案》；

    4、《公司2004 年度利润分配预案》；

    5、《关于修改公司章程的议案》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：现场登记，异地股东可采取传真方式登记。

    2.登记时间：2005 年5 月21 日上午9:00 至下午5:00

    3.登记地点：公司证券部

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托他人代为出席的，需持受托人的身份证原件及复印件、委托人股东代码卡、委托人身份证复印件、持股凭证和授权委托书

    5.个人股东登记时，必须持本人身份证、股东帐户卡以备查验；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码，联系方式；

    6.法人股东登记需提供，营业执照复印件、授权委托书、深圳证券交易所股东帐户帐号和代表出席人身份证号码、通信地址、电话及邮政编码；

    四、其它事项

    1.会议联系地址：深圳市高新区高新南七道数字技术园B1 栋四楼A-4 号

    2.联系人：岳志岗先生

    3.联系电话：0755-26037327

    4 传真：0755-26037329

    5.会议费用：与会者费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹委托        先生（女士）代表本人出席深圳市太光电信股份有限公司
2005 年第一次临时股东大会，并对会议行使（请注明代理权限）
    委托人（签字）：                 股东帐号：
    持有股数：                       受托人（签字）：
    （有效期：自签发日起    天）     委托日期：2005年    月    日
    （请附委托人、受托人的身份证复印件，转委托须提供公证后的授权委托书）

    

深圳市太光电信股份有限公司董事会

    2005 年4 月25 日