根据《公司章程》第106条的规定, 贵州凯涤股份有限公司第三届董事会第四 次临时会议于2000年11月29日以通讯方式进行,应参会董事 13人,实际参会董事8 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,董事长贺炜先生全权委托副董事长李 金龙先生代表他主持了本次会议,经与会董事审议,一致表决通过了如下决议:
    1.审议通过了公司注册名称变更的议案
    拟由“贵州凯涤股份有限公司”变更为“深圳市太光电信股份有限公司”( 暂 定名);
    2.审议通过了公司注册地址迁移的议案
    拟由贵州省凯里市环城西路92号迁移到深圳市( 具体地址待召开股东大会时确 定);
    3.审议通过了修改《公司章程》的议案
    (1)第四条 公司注册名称拟由“贵州凯涤股份有限公司”变更为“深圳市太光 电信股份有限公司”(暂定名);
    (2)第五条 公司注册地址拟由贵州省凯里市环城西路92号迁移到深圳市( 具体 地址待召开股东大会时确定);
    4.审议通过了聘请深圳华鹏会计师事务所为公司2000年度财务审计机构的议案
    由于公司在重大资产重组完成后,公司的主要经营活动将在深圳市,为便于和 财务审计机构的业务联系,决定不再聘请原1999年度的财务审计机构——贵州黔元 会计师事务所。公司对贵州黔元会计师事务所以往的辛勤工作表示感谢。
    5.审议通过了关于召开2000年第三次临时股东大会的议案。
    会议决定于2000年12月30日召开公司2000年第三次临时股东大会。
    特此公告!
    
贵州凯涤股份有限公司董事会    2000年11月30日