本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市太光电信股份有限公司第四届临时董事会会议于2005年2月25日以通信方式召开。应参加本次会议董事7人，实际参加本次会议董事4 人，董事王瑛因病未参加本次会议，董事付国斌、朱承武无法取得联系，会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长王宜明主持，经与会董事投票表决，通过如下决议：

    1、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了因无法取得联系，建议股东大会《罢免朱承武董事资格及解聘副总经理职务的议案》，独立董事谢炳钱、夏承恩、侯淑英事前认可并发表独立意见表示同意；

    2、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《提名俞翔先生为公司董事候选人的议案》，独立董事谢炳钱、夏承恩、侯淑英事前认可并发表独立意见表示同意；

    3、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》；

    根据本次董事会有关召开2005年第一次临时股东大会的决议，现将股东大会有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2005年4月1日上午9:30

    二、召开方式：现场方式

    三、会议地点：深圳市高新区高新南七道数字技术园B1栋四楼A-4号公司会议室

    四、会议审议事项

    1、罢免朱承武先生的董事职务；

    2、增补俞翔先生为公司董事。

    五、会议出席对象

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截止2005年3月21日下午交易结束以后，在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东均可以参加会议，因故不能出席的可以委托代理人出席；

    3、其他有关人员。

    六、参加会议登记办法

    本次会议采取现场登记方式登记，请符合上述条件的股东于2005年3月22日上午8:30-10:30,持本人身份证及股东代码卡及持股凭证(委托他人代为出席的，需持受托人的身份证原件及复印件、委托人股东代码卡、委托人身份证复印件、持股凭证和授权委托书)到深圳市高新区高新南七道数字技术园B1栋四楼A-4号办理出席会议登记手续。异地股东可采取信函或传真方式登记。

    七、其他事项

    1、与会者食宿自理。

    2、个人股东登记时，必须持本人身份证、股东帐户卡以备查验；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码，联系方式；

    3、法人股东登记需提供：营业执照复印件、授权委托书、深圳证券交易所股东帐户帐号和代表出席人身份证号码、通信地址、电话及邮政编码；

    4、联系人：岳志岗先生

    5、联系电话：0755-26037327

    6、传 真：0755-26037329

    附件1：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市太光电信股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并对会议行使（请注明代理权限）

    委托人（签字）： 股东帐号：

    持有股数： 受托人（签字）：（有效期：自签发日起 天） 委托日期：2005年 月 日（请附委托人、受托人的身份证复印件，转委托须提供公证后的授权委托书）

    附件2：俞翔先生简历

    俞翔：男，汉族，1968年1月生，浙江镇海人，大学本科学历，历任上海锦江集团工程有限公司经理，上海金陵智能电表有限公司事业部经理。