本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市太光电信股份有限公司第四届董事会第六次会议，于2004年12月28日下午以通信方式召开，会议应到董事7人，实际到会7 人。符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议以6票赞成， 1票反对，0票弃权通过如下决议：

    根据王瑛女士的请求，同意王瑛女士不再担任公司董事长职务；选举王宜明女士担任本公司董事长。

    独立董事谢炳钱、夏承恩、侯淑英发表独立意见认为：任免事项符合程序，王宜明女士具备任职资格，同意王宜明女士担任本公司董事长。

    附：王宜明女士简历。

    王宜明：女，1963年4月出生，生物学硕士、德国工商管理硕士，历任美国独资海螺服装有限公司经理，虹桥高尔夫俱乐部有限公司董事长助理，上海CMC/HUADE信息咨询有限公司项目经理。