本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    本次股东大会的召集人:公司第四届董事会
    会议召开时间:2004年12月27日上午9:30时
    会议召开方式:现场方式
    会议地点:深圳市高新区高新南七道数字技术园B1栋四楼A-4号公司会议室
    二、会议审议事项:
    (一)、审议变更公司董事的议案:
    (1)、同意王瑛女士辞去董事的职务;
    (2)、决定增补俞翔先生为公司董事;
    (二)、审议公司出售应收帐款给中国诚信信用管理有限公司的议案;
    (三)、审议增加公司主营业务范围的议案;
    (四)、审议处置贵州凯涤承天药业有限公司股权的议案;
    (五)、审议提请股东大会授权董事会在3000万元之内的对外信用担保审批权的议案;
    (六)、修改公司章程的议案;
    三、会议出席对象
    1、公司董事、监事及其他高级管理人员;
    2、截止2004年12月21日下午交易结束以后,在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东均可以参加会议,因故不能出席的可以委托代理人出席;
    3、公司聘请的律师;
    4、公司董事会邀请的其他人员。
    四、参加会议登记办法
    请符合上述条件的股东于2004年12月27日上午8:30-9:30,持本人身份证及股东代码卡及持股凭证(委托他人代为出席的,需持受托人的身份证原件及复印件、委托人股东代码卡、委托人身份证复印件、持股凭证和授权委托书)到深圳市公司本部办理出席会议登记手续。并于2004年12月27日上午9:30时准时参加会议。
    五、其他事项
    1、与会者食宿自理。
    2、通信地址:深圳市高新区高新南七道数字技术园B1栋4楼A-4号
    3、邮政编码:518057
    4、联系人:岑 彪先生
    5、联系电话:0755-26037327
    6、传 真:0755-26037329
    六、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议;
    2、与议案相关的资料。
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳市太光电信股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并对会议行使(请注明代理权限) 。
    委托人(签字): 股东帐号:
    持有股数: 受托人(签字):
    (有效期:自签发日起 天) 委托日期:2004年 月 日
    (请附委托人、受托人的身份证复印件,转委托须提供公证后的授权委托书)
    
深圳市太光电信股份有限公司董事会    2004年11月18日