本公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳市太光电信股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2004年5月25日以通讯方式召开，应到监事3人，实际到会监事 2人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

    一、关于2003年度公司计提资产减值准备的议案：

    （一）、计提专项坏帐准备的议案；

    1、对不存在关联关系的部分应收帐款及其他应收款计提专项坏帐准备的议案：

    根据会计师事务所在2003年报审计出具的调整分录，结合公司对应收款项催收情况的分析，决定本期按照会计师事务所出具的调整分录对公司部分应收帐款和其他应收款本期按照余额50%计提专项坏帐准备，共计增加本期管理费用16,472,579.20元。

    2、对存在关联关系的公司第一大股东深圳市太光科技有限公司及其关联方北京新美房地产开发有限公司欠本公司的其他应收款计提专项坏帐准备的议案：

    根据会计师事务所在2003年报审计出具的调整分录，结合公司对应收款项催收情况的分析，决定本期按照会计师事务所调整分录对公司关联方欠款按照余额51,823,745.59元的50％计提专项坏帐准备，本期共计增加管理费用25,911,872.80元，对应坏帐准备科目余额为26,430,110.26元。

    按照中国证监会《关于提高上市公司财务信息质量的通知》的规定，深圳市太光科技有限公司在股东大会上应当回避本议案中关于该公司及其关联方资金占用计提坏帐准备的表决。

    （二）、计提存货跌价准备的议案；

    根据在2003年报审计时会计师事务所出具的调整分录，结合公司对公司发出商品等各项存货的核对情况，比较存货的成本与可变现净值的实际情况，决定按照会计师事务所出具的调整分录在本期计提存货跌价准备14,254,396.63元。

    （三）、计提无形资产减值准备的议案；

    根据2003年报审计时会计师事务所出具的调整分录，结合公司无形资产TEC52000综合业务接入网专有技术，分析公司主营业务组成情况，该项技术的市场状况急剧萎缩，加上替代技术的出现，该项技术所带来的销售收入呈逐年巨减的趋势，无形资产预计可收回金额已远低于其帐面价值，故决定本期按照会计师事务所出具的调整分录计提无形资产减值准备11,415,599.88元。

    监事会认为上述资产减值准备的计提可以更好地让会计报表使用者了解公司的实际财务状况，计提符合公司实际情况。

    二、将上述议案作为临时提案提交2003年度股东大会审议：

    根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的要求，监事会认为上述事项符合公司实际情况，并要求董事会作为临时提案提交2003年度股东大会审议。