经董事会研究，决定于2004年6月8日召开深圳市太光电信股份有限公司2003年度股东大会。具体情况如下：

    一、会议基本情况：

    会议召集人：公司董事会

    会议召开时间：2004年6月8日上午9：30

    会议召开方式：现场会议

    会议召开地点：深圳市福田区泰然工贸园201栋2楼公司本部会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议2003年度董事会工作报告；

    2、审议2003年度监事会工作报告；

    3、审议2003年度财务决算方案；

    4、审议2003年度利润分配方案；

    5、决定聘请2004年度财务审计机构。

    三、出席对象：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员。

    2、截至2004年6月4日交易收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可以出席会议。因故不能出席会议的股东可委托他人代为出 席并参加表决。

    3、公司邀请的其他人员。

    四、参加会议的登记办法：

    1、符合上述条件的股东，请持本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证，受托人持本人身份证，委托人身份证复印件及证券帐户卡、授权委托书（格式附后）办理登记手续。

    2、登记地点：公司本部

    3、登记时间：2004年6月7日8：30—17：30

    五、其他事项：

    1、会期：半天

    2、费用：自理

    3、联系人：岑 彪、周 竞

    4、电话：0755—83892829、83409888