本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

    深圳市太光电信股份有限公司第三届董事会第二十九次会议，于2004年4月28日以通讯方式召开，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议并通过下列事项：

    一、审议通过2003年度董事会工作报告；

    二、审议通过2003年度报告及其摘要；

    三、审议通过2003年度财务结算方案；

    四、审议通过关于计提专项坏帐准备的议案:

    本公司董事会会同公司经营班子对公司应收款项进行了清核,认真研究了应收款项的形成原因、构成情况,结合欠款方的财务状况以及2003年度应收款项的清收情况,决定对应收款项计提专项坏帐准备4238.4万元。

    五、审议通过2003年度利润分配方案：经深圳大华天诚会计师事物所审计，2003年度公司实现净利润为-94,767,7305.98元。2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    六、审议通过2004年第一季度报告；

    七、申请本公司股票交易实施退市风险警示特别处理；

    八、决定聘请2004年度财务审计机构：

    决定2004年度续聘深圳大华天诚会计师事物所作为本公司财务审计机构。

    九、决定于2004年6月8日召开2003年度股东大会。