本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    深圳市太光电信股份有限公司第三届董事会第二十八次会议,于2004年4月1日以通信方式召开。应参加本次会议的董事七人,实际参加会议的董事六人。符合《公司法》和公司章程的规定。
    会议审议并通过如下任免事项:
    一、任命朱承武先生为公司副总经理;
    二、任命金灵满先生为公司副总经理兼财务总监;
    三、任命付敏先生为公司副总经理;
    四、孙书辉先生不再担任公司副总经理职务;
    五、陆兵女士不再担任公司副总经理职务;
    六、陈建明先生不再担任公司财务总监职务。
    
深圳市太光电信股份有限公司    董事会
    2004年4月1日