本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    深圳市太光电信股份有限公司第三届董事会第二十七次会议，于2004年3月4日以通信方式召开。应参加本次会议的董事7人，实际参加会议的董事 6人，符合《公司法》和公司章程的规定。由于本公司法人股转让事宜已经获得上级有关部门的批准，股权过户后，受让方上海人民企业集团温州电器有限公司，即将该公司的高低压开关电器资产及业务注入本公司。为便于今后开展工作，本次董事会审议并通过以下决议：决定不再聘请深圳大华天诚会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构，决定聘请上海万隆会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构（此项决议需提交下一次公司召开的股东大会追认通过）。