贵州凯涤股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决定召开本公司2000年第 三次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2000年12月30日上午9∶30分

    二、会议地点：深圳市(具体地点登记后另行通知)

    三、会议内容：

    1.审议公司注册名称变更的议案；

    2.审议公司注册地址迁移的议案；

    3.审议修改《公司章程》的议案；

    4.审议聘请深圳华鹏会计师事务所为公司2000年度财务审计机构的议案；

    5.审议批准刘江海先生因工作变动而主动辞去本公司董事之职的议案。

    四、出席人员：

    1.截止2000年12月23日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代 理人不必是公司股东。

    2.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的有证券从业资格的律师。

    五、登记办法：

    1.出席会议的个人股东应持有本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件( 加盖 公章)、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 异地股东可以用信 函或传真方式登记。

    2.登记时间：2000年12月29日上午8:30－11:30；下午2:30－5:30

    3.登记地点：深圳市福田区天安数码城天吉大厦四楼A座

    联系人：杨丹小姐、岑彪先生

    联系电话：(0755)3409888

    传真：(0755)3305348

    邮政编码：518040

    4.会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。