本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳市太光电信股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2003年8月22日在公司本部会议室召开，应到董事7人，实际到会董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下事项：

    一、2003年度中期报告及摘要。

    二、召开2002年年度股东大会。

    经研究决定于2003年9月26日上午9时，在深圳市福区泰然工贸园201栋2楼公司本部会议室，召开太光电信2002年年度股东大会（会议通知附后）。

    三、召开2002年年度股东大会的通知

    经研究决定于2003年9月26日召开2002年年度股东大会。具体内容如下：

    （一） 召开会议基本情况

    本次股东大会的召集人：公司第三届董事会

    会议召开时间：2003年9月26日，上午9：00时

    会议召开方式：现场方式

    会议地点：深圳市福田区泰然工贸园201栋2楼公司本部会议室

    （二） 会议审议事项：

    1、审议2002年度董事会工作报告

    2、审议2002年度监事会工作报告

    3、审议公司2002年度财务决算报告

    4、审议公司2002年度利润分配方案

    （三） 出席对象：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员。

    2、截止2003年9月19日下午交易结束后，在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席的可以委托代理人出席。

    3、公司聘请的律师。

    4、公司董事会邀请的其他人员。

    （四） 参加会议登记办法

    请符合上述条件的股东于2003年9月25 日17：00以前，持本人身份证及股东代码卡及持股凭证（委托他人代为出席的，需持受托人的身份证复印件、委托股东代码卡、持股凭证和授权委托书）到深圳市福田区泰然工贸园201栋2楼公司本部办理出席会议登记手续。并于2003年9月26日上午9：00准时参加会议。

    （五） 其他事项

    1、与会者食宿自理。

    2、公司地址：深圳市福田区泰然工贸园201栋2楼

    3、邮政编码：518040

    4、联系人：岑彪

    5、联系电话：0755-83892823

    6、传 真：0755-83892839

    （六）备查文件

    1、第三届董事会第二十四次会议决议；

    2、与议案相关的资料。

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市太光电信股份有限公司2002年年度股东大会，并对会议行使 （请注明代理权限）。

    委托人（签字）： 股东账号：

    持有股数： 受托人（签字）：

    （有效期：自签发之日起 天） 委托日期：2003年 月 日

    （请附委托人、受托人的身份证复印件）