本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    本公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月29日上午9：30,在深圳市福田区车公庙泰然工贸园201栋2楼公司本部会议室召开，出席大会股东及股东授权代表3人，代表股份41,430,727股，占公司有表决权股份总数的50.63%，会议通知于2003年4月28日发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长王瑛女士主持。

    二、提案审议情况：

    （一）、董事会成员变动：

    1、同意张书华先生因工作变动辞去董事职务，赞成39,730,727股，占出席会议有表决权股份总数的95.89%；反对票0股；弃权票1,700,000股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%。

    2、同意鲍煜虹先生因工作变动辞去董事职务，赞成39,730,727股，占出席会议有表决权股份总数的95.89%；反对票0股；弃权票1,700,000股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%。

    3、同意孙苏辉先生因工作变动辞去董事职务，赞成39,730,727股，占出席会议有表决权股份总数的95.89%；反对票0股；弃权票1,700,000股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%。

    4、同意陈亮先生因公务繁忙辞去公司独立董事职务，赞成39,730,727股，占出席会议有表决权股份总数的95.89%；反对票0股；弃权票1,700,000股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%。

    5、决定增补李念祖先生为公司董事，赞成39,730,727股，占出席会议有表决权股份总数的95.89%；反对票0股；弃权票1,700,000股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%。

    6、决定增补杨刚先生为公司董事，赞成39,730,727股，占出席会议有表决权股份总数的95.89%；反对票0股；弃权票1,700,000股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%。

    7、决定增补王宜明女士为公司董事，赞成39,730,727股，占出席会议有表决权股份总数的95.89%；反对票0股；弃权票1,700,000股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%。

    8、决定增补朱承武先生为公司董事，赞成39,730,727股，占出席会议有表决权股份总数的95.89%；反对票0股；弃权票1,700,000股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%。

    9、决定增补谢炳钱先生为公司独立董事，提名人巨龙信息技术有限公司所持股份19,833,670股，按规定回避本议案的表决，该公司所持股份不计入本议案表决的有表决权股份，赞成票19,897,057股，占出席会议有表决权股份总数的92.13%；反对票0股；弃权票1,700,000股，占出席会议有表决权股份总数的7.87%。

    （二）、监事会成员变动：

    1、同意张正先生因工作变动辞去监事职务，赞成39,730,727股，占出席会议有表决权股份总数的95.89%；反对票0股；弃权票1,700,000股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%。

    2、决定增补李兆章先生为公司监事，赞成39,730,727股，占出席会议有表决权股份总数的95.89%；反对票0股；弃权票1,700,000股，占出席会议有表决权股份总数的4.11%。

    三、律师出具的法律意见

    本次临时股东大会公司聘请了具有证券期货资格的国浩律师集团（深圳）事务所，出席本次会议的律师为吴爽。该所认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件：

    （一）、董事会决议及经董事签字的会议记录；

    （二）、监事会决议及经监事会签字的会议记录；

    （三）、所有涉及本次会议的文件的原件；

    （四）、其他与本次会议相关的文件原件。