本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    本次股东大会的召集人：公司第三届董事会

    会议召开时间：2003年5月29日上午9:30时

    会议召开方式：现场方式

    会议地点：深圳市福田区车公庙泰然工业区201栋2楼公司会议室

    二、会议审议事项：

    （一）、董事会成员变动：

    1、张书华先生因工作变动辞去董事职务；

    2、鲍煜虹先生因工作变动辞去董事职务；

    3、孙苏辉先生因工作变动辞去董事职务；

    4、陈亮先生因公务繁忙辞去公司独立董事职务；

    5、补选李念祖先生为公司董事候选人；

    6、补选杨刚先生为公司董事候选人；

    7、补选王宜明小姐为公司董事候选人；

    8、补选朱承武先生为公司董事候选人；

    9、补选谢炳钱先生为公司独立董事候选人。

    （二）、监事会成员变动：

    1、张正先生因工作变动辞去监事职务；

    2、补选推荐李兆章先生为公司监事候选人。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截止2003年5月22日下午交易结束以后，在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司股东均可以参加会议，因故不能出席的可以委托代理人出席；

    3、公司聘请的律师；

    4、公司董事会邀请的其他人员。

    四、参加会议登记办法

    请符合上述条件的股东于2003年5月28日9:30---17:00,持本人身份证及股东代码卡及持股凭证（委托他人代为出席的，需持受托人的身份证原件及复印件、委托人股东代码卡、委托人身份证复印件、持股凭证和授权委托书）到深圳市公司本部办理出席会议登记手续。并于2003年5月29日上午9:30时准时参加会议。

    五、其他事项

    1、与会者食宿自理。

    2、通信地址：深圳市福田区泰然工贸园201栋二楼

    3、邮政编码：518040

    4、联系人：岑 彪

    5、联系电话：0755-83892829

    6、传 真：0755-83892839

    六、备查文件

    1、第三届董事会第二十三次会议决议、第三届监事会第十四次会议决议；

    2、与议案相关的资料。

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市太光电信股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并对会议行使（请注明代理权限）。

    委托人（签字）： 股东帐号：

    持有股数： 受托人（签字）：

    （有效期：自签发日起 天） 委托日期：2003年 月 日

    （请附委托人、受托人的身份证复印件，转委托须提供公证后的授权委托书）

    

深圳市太光电信股份有限公司董事会

    2003年4月24日

    附董事、独立董事、监事候选人简历：

    （一）、董事候选人简历：

    李念祖，男，1952年出生，大学本科学历，高级工程师，历任上海市技术监督局处长、立邦漆中国有限公司厂长、上海紫光喷铝包装材料有限公司总经理。

    杨刚，男，1970年出生，大专学历，历任上海健恒房地产咨询有限公司总经理法务助理，上海鑫瑞九点设备有限公司法律事务部、上海鼎峰家具制造有限公司法律事务部经理。

    王宜明，女，1963年出生，生物学硕士、德国工商管理学硕士，历任美国独资海螺服装有限公司经理，虹桥高尔夫俱乐部有限公司董事长助理，上海CMC/HUADE信息咨询有限公司项目经理。

    朱承武，男，1969年出生，本科学历，历任中创投资浙江代理处证券部财务经理，金信证券上海总部投资银行部经理，上海中申实业投资发掌有限公司财务经理。

    （二）独立董事候选人简历：

    谢炳钱，男，1946年出生，大专学历，历任乐清县卫生局人事秘书科科长，卫生局党委委员，乐清县中医院书记，乐清市民族宗教事务局副局长、局长，中国万家电器集团有限公司办公室副主任。

    （三）、监事候选人简历：

    李兆章，男，1957年出生，大专学历，注册会计师资格，任上海亨通财务咨询有限公司总经理。