本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第二十三次会议于2003年4月24日下午1：30时召开，在北京市北苑路169号巨龙信息技术有限公司会议室召开，应到会董事6人，出席及授权出席董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

    一、2003年第一季度报告。

    二、董事会成员变动：

    1、张书华先生因工作变动辞去董事职务；

    2、鲍煜虹先生因工作变动辞去董事职务；

    3、孙苏辉先生因工作变动辞去董事职务；

    4、陈亮先生因公务繁忙辞去公司独立董事职务；

    5、补选李念祖先生为公司董事候选人；

    6、补选杨刚先生为公司董事候选人；

    7、补选王宜明小姐为公司董事候选人；

    8、补选朱承武先生为公司董事候选人；

    9、补选谢炳钱先生为公司独立董事候选人。

    上述董事变动的议案尚须提交股东大会审议批准，；其中独立董事的聘任按照有关规定，尚须有关部门进行资格审查，在股东大会审议本议案时，提名股东巨龙信息技术有限责任公司将进行回避表决。

    三、公司高级管理人员变动：

    1、王瑛女士辞去因公务繁忙公司代总裁职务；

    2、翟向伟先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务；

    3、决定聘任李念祖先生为公司总裁；

    4、决定聘任岑彪先生为公司董事会秘书。

    四、决定召开2003年度第一次临时股东大会：

    经研究决定于2003年5月28日上午9：30时，在深圳市福田区泰然工业区201栋2楼公司会议室召开2003年度第一次临时股东大会，审议上述董事改选议案及监事会提交的议案，会议通知附后。