本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：2006 年6 月20 日(星期二)上午9：00

    2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104 号公司六楼会议室

    3、召开方式：现场记名投票

    4、召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

    5、主持人：公司董事长冯东青先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

    二、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席本次会议的股东(含股东代理人，下同)共计2 人、代表股份185,957,100 股，占公司有表决权总股份的38.68%。

    2、社会公众股股东出席情况

    出席本次会议的社会公众股股东共计1 人，代表股份3780股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.0008%。

    四、提案审议和表决情况

    1、《公司2005 年度董事会报告》

    表决情况：出席会议股东同意185,957,100 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    其中社会公众股东同意3780 股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    2、《公司2005 年度监事会报告》

    表决情况：出席会议股东同意185,957,100 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    其中社会公众股东同意3780 股，占出席会议社会公众股东所持

    表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    3、《公司2005 年度财务决算报告》

    表决情况：出席会议股东同意185,957,100 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    其中社会公众股东同意3780 股，占出席会议社会公众股东所持

    表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    4、《公司2005 年度利润分配及分红预案》

    根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司2005年度净利润为31,173,618.57 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为62,388,530.86 元；按照审计后当年净利润的10％分别提取法定盈余公积金3,117,361.86 元，公益金3,117,361.86 元，可供股东分配的利润为56,153,807.14 元。公司以2005 年底总股本为基数，按每10 股0.6 元(含税)向股东分配现金股利，共分配现金股利28,847,599.20 元。

    表决情况：出席会议股东同意185,957,100 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    其中社会公众股东同意3780 股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    5、《关于修改〈公司章程〉的提案》

    表决情况：出席会议股东同意185,957,100 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    其中社会公众股东同意3780 股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    6、《股东大会议事规则》

    表决情况：出席会议股东同意185,957,100 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    其中社会公众股东同意3780 股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    7、《董事会议事规则》

    表决情况：出席会议股东同意185,957,100 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    其中社会公众股东同意3780 股，占出席会议社会公众股东所持

    表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    8、《监事会议事规则》

    表决情况：出席会议股东同意185,957,100 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    其中社会公众股东同意3780 股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    9、《独立董事2005 年度述职报告 》

    (1)李庆新先生述职报告

    表决情况：出席会议股东同意185,957,100 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    其中社会公众股东同意3780 股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    (2)綦好东先生述职报告

    表决情况：出席会议股东同意185,957,100 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    其中社会公众股东同意3780 股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    (3)刘海英女士述职报告

    表决情况：出席会议股东同意185,957,100 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    其中社会公众股东同意3780 股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    10、《关于续聘公司审计服务机构的提案》

    表决情况：出席会议股东同意185,957,100 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    其中社会公众股东同意3780 股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

    表决结果：该议案经与会股东表决通过。

    11、《2006 年度日常关联交易的提案》

    本提案涉及关联交易,公司关联股东回避了表决。

    表决情况：出席会议有表决权股东同意3780 股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；其中社会公众股东同意3780 股，占出席会议社会公众股东所持表决权100%，反对0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0%，弃权0 股，占出席会议社会公众股东所持表决权0%。

    表决结果：该提案经与会股东表决通过。

    12、《关于增选雷爱国、张卫平为公司董事的提案》

    雷爱国先生：出席会议股东同意185,957,100 股，占表决权的50%；反对0 股，占表决权的0%；弃权0 股，占表决权的0%。

    张卫平先生：出席会议股东同意185,957,100 股，占表决权的50%；反对0 股，占表决权的0%；弃权0 股，占表决权的0%。

    表决结果：上述2 名董事候选人按得票数增选入公司第五届董事会。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山东公允律师事务所

    2、律师姓名：汪宏

    3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、修订提案的提交程序、本次股东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均合法有效。

    此公告。

    

中国石化山东泰山石油股份有限公司

    二ΟΟ六年六月二十日