公司第五届董事会第五次会议通知于2005年11月11日书面送达公司各董事。

    会议于2005年11月22日在公司本部召开。受董事长冯东青先生委托，本次会议由副董事长郭忠文先生召集并主持。会议应到董事9人，实到7人，董事冯东青、赵成岩先生因故未到，委托董事郭忠文、张新军先生代行表决权；公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。

    本次会议符合《公司章程》的规定。

    会议有效表决权9票，以全票通过如下决议：

    1、接受赵成岩先生因工作变动辞去公司副董事长、董事职务的请求；

    2、接受赵成岩先生因工作变动辞去公司总经理职务的请求；

    3、聘任雷爱国先生为公司副总经理(主持工作)。简历附后。

    特此公告

    附件：

    雷爱国先生简历：43岁，汉族，中共党员，大学本科学历。历任中国石油化工股份有限公司济南石油分公司综合业务处处长、零售公司经理、济南石油分公司副经理、党委委员。

    2005年11月任中国石化山东泰山石油股份有限公司党委委员。