本公司及董事会成员承诺公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第五届董事会第三次会议通知于2005年7月1日以书面通知和传真方式送达各位董事，会议于2005年7月13日（星期三）上午9：00在公司本部四楼会议室召开，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应到董事九人，实到九人；公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议审议并以九票通过了公司《2005年半年度报告》。

    特此决议。