本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    中国石化山东泰山石油股份有限公司 《2004年度利润分配方案》已获2005年5月11日召开的2004年度股东大会审议通过。

    二、分配方案

    本公司2004 年度分红派息方案为：以公司2004年12月31日总股本480,793,318股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、证券投资基金实际每10 股派发现金红利0.80元）。

    三、股权登记日、除息日和红利发放日

    股权登记日为2005年6月15 日，除息日为2005年6月16日，红利发放日为2005年6月16日。

    四、分红派息对象

    截止2005年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配方法

    1、本次社会公众股股息于2005年6月16日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户，国家股及公司高管股股息由本公司直接派发。

    2、公众未托管股份的股息在投资者办理确认托管后到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。

    六、咨询事项

    1、联系地址：山东省泰安市东岳大街104号

    2、联系人：李支清

    3、咨询电话：0538-6269659、6269630

    4、传真号码：0538-8265450

    七、备查文件

    公司《2004年度股东大会决议》及《决议公告》