重要提示： 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间及方式

    中国石化山东泰山石油股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年5月11日以口头形式发出。

    二、会议召开和出席情况

    中国石化山东泰山石油股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年5月11日在山东省泰安市东大街104号公司4楼会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由冯东青先生主持。会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    三、提案审议情况

    与会董事对本次会议审议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

    （一）审议通过关于推选第五届董事会董事长、副董事长的议案。

    1、推选冯东青董事为公司第五届董事会董事长；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    2、推选郭忠文、赵成岩董事为公司第五届董事会副董事长；

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    （二）审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案；

    1、根据董事长提名，聘任赵成岩先生为公司总经理。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    2、根据董事长提名，聘任李建文先生为公司董事会秘书。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    3、根据董事长提名，聘任李支清先生为公司证券事务代表。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    （三）审议通过了关于聘任公司副总经理、总会计师的议案；

    1、根据总经理赵成岩先生的提名，聘任赵存津先生、徐广春先生、张新军先生为公司副总经理。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    2、根据总经理赵成岩先生的提名，聘任柴运芝女士为公司总会计师。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    （四）审议通过了关于公司高级管理人员薪酬的提案。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。

    附件1：高级管理人员简历

    附件2：独立董事意见

    

中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇五年五月十一日

    附件一：

    冯东青，男，50岁，大学本科学历，高级政工师。历任青岛石油总公司副总经理、党委副书记；青岛石油总公司总经理、党委副书记；山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司常务副经理 。现任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司经理；山东石油总公司总经理、党委委员；中国石化山东泰山石油股份有限公司董事长。

    郭忠文，男，54岁，大学本科学历，高级政工师。历任山东省集团总公司企业管理处处长、办公室主任、润滑油公司经理、中国石化股份有限公司山东石油分公司企业管理处处长，现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副董事长、党委书记。

    赵成岩，男,49岁，大学专科学历，高级经济师。历任山东泰山石化集团总公司常务副总经理；中国石化山东泰山石油股份有限公司党委副书记、代理书记。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副董事长、总经理、党委委员。

    赵存津，男，44岁，函大本科毕业，经济师。历任山东济宁石油公司计划业务处处长、副总经理、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、党委委员。

    徐广春，男，42岁，大学本科毕业，政工师。历任青岛泰山房地产开发有限公司办公室主任、副总经理、总经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、党委委员。

    张新军，男，44岁，函大本科毕业，经济师。历任山东泰山石化股份有限公司磁窑公司经理、党总支书记；中国石化山东泰山石油股份有限公司宁阳经营部经理、党总支书记。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

    柴运芝，女，39岁，大学本科毕业，高级会计师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室主任、结算中心主任；中国石化山东泰山石油股份有限公司副总会计师。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司总会计师、党委委员。

    李建文，男，38岁，大学本科毕业，高级经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、证券部部长、总经理办公室主任。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会秘书、总经理助理兼证券管理部部长。

    李支清，男，39岁，大学专科毕业。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室办事员、证券部副部长。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司证券事务代表、证券管理部副部长。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    中国石化山东泰山石油股份有限公司 （以下简称公司）第五届董事会第一次会议决议：聘任赵成岩先生为公司总经理，赵存津先生、徐广春先生、张新军先生为公司副总经理，柴运芝女士为公司总会计师，李建文先生为董事会秘书，李支清先生为公司证券事务代表，作为公司的独立董事，我们对上述聘任人员的任职资格和任职条件进行了真审核，现发表如下独立意见：

    1、公司董事会聘任的高级管理人员符合我国现行法律、法规和《公司章程》对上市公司高级管理人员任职资格的要求；

    2、公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的要求和规定；

    3、同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。

    

中国石化山东泰山石油股份有限公司

    独立董事：綦好东、李庆新、刘海英

    二00五年五月十一日