公司第四届董事会第十八次会议通知于2005 年4 月5 日以传真方式送达各位董事，会议于4 月15 日在公司总部会议室举行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应到董事9 人，实到8 人，董事刘雄华委托邵凯英代行表决权；公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司章程》的有关规定。

    会议审议并以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以下议案：

    一、公司2005 年第一季度报告；

    二、关于修改《公司章程修改草案》的议案：

    根据中国证券监督管理委员会山东监管局3 月30 日发布的《关于修改公司章程的通知》，决定对公司董事会第十七次会议通过的《公司章程修改草案》补充、修改如下：

    《公司章程》修改对照表

序号       原条款                   修改为（增加）
1      原第四十条第三款：控     修改为：
       股股东对公司及其他股     公司控股股东及实际控制人对
       东负有诚信义务。控股     公司和公司社会公众股股东负有诚
       股东应严格依法行使出     信义务。控股股东应严格依法行使出
       资人的权利，不得利用     资人的权利，控股股东不得利用关联
       资产重组等方式损害公     交易、利润分配、资产重组、对外投
       司和其他股东的合法权     资、资金占用、借款担保等方式损害
       益，不得利用其特殊地     公司和社会公众股股东的合法权益，
       位谋取额外的利益。       不得利用其控制地位损害公司和社
                                会公众股股东的利益。
2      《修改草案》第六十八     增加内容：
       条：内容增加一款         公司召开股东大会审议上述所
                                列事项的，应当向股东提供网络形式
                                的投票平台。
3       《修改草案》第六十九    修改为：
        条：公司召开股东大会    公司应在保证股东大会合法、有
        审议第六十八条所列事    效的前提下，通过各种方式和途径，
        项的，除现场会议外，    包括提供网络形式的投票平台等现
        社会公众股股东还可以    代信息技术手段，扩大社会公众股股
        通过网络形式的投票平    东参与股东大会的比例。
        台，积极参与实施网络
        投票。公司应当向股东
        提供网络形式的投票平
        台。
4       第七十条：              增加内容：
        原第七十条及以下条款    第七十条具有第六十八条规
        顺延                    定的情形时，公司发布股东大会通知
                                后，应当在股权登记日后三日内再次
                                公告股东大会通知。
5       原第一百零一条第（六）  修改为：
        款：独立董事在任期届    独立董事在任期届满前可以提
        满前可以提出辞职。独    出辞职。独立董事辞职应向董事会提
        立董事辞职应向董事会    交书面辞职报告，对任何与其辞职有
        提交书面辞职报告，对    关或其认为有必要引起公司股东和
        任何与其辞职有关或其    债权人注意的情况进行说明。如因独
        认为有必要引起公司股    立董事辞职导致公司董事会中独立
        东和债权人注意的情况    董事所占的比例低于本《指导意见》
        进行说明。如因独立董    规定的最低要求时，该独立董事的辞
        事辞职导致公司董事会    职报告应当在下任独立董事填补其
        中独立董事所占的比例    缺额后生效。董事会应当在两个月内
        低于本《指导意见》规    召开股东大会改选独立懂事，逾期不
        定的最低要求时，该独    召开股东大会的，独立董事可以不再
        立董事的辞职报告应当    履行职务。
        在下任独立董事填补其
        缺额后生效。

    上述《关于修改<公司章程修改草案>的议案》与董事会第十七次会议《公司章程修改草案》合并提交公司2004 年度股东大会审议表决。

    此公告