本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司股票近期波动较大,连续三个交易日达跌幅限制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本公司董事会就有关情况披露如下:
    1、公司经致函控股股东--中国石油化工股份有限公司后郑重声明:公司尚无明确的并购重组计划。
    2、公司目前经营状况正常,无应披露而未披露事项,公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。
    3、公司股票将于2005年1月14日上午停牌壹小时,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    
中国石化山东泰山石油股份有限公司    董 事 会
    二〇〇五年一月十四日