本公司第一届董事会1995年第四次会议研究决定，于5月16日上午8:30 在山东 省泰安市泰山石化饭店多功能会议厅召开第三次股东大会（1994年度股东大会）， 现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议董事会1994年度工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议公司1994年度财务决算报告、1995年度财务预算报告；

    4、审议董事会关于1994年度利润分配及分红方案；

    5、审议关于调整公司董事会部分成员的提案；

    6、修改公司章程；

    7、其他事项。

    二、参会资格：

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、凡于1995年4 月26 日下午深交所收市时持有本公司股份10000 股以上（含 10000股）的股东；不足10000股的股东可自行组合，每10000股授权委托一名代表 出席；因故不能出席大会的股东可授权委托代理人参加。

    三、登记办法：

    凡具出席会议资格的股东，请于1995年5月15日上午8点至11点、下午2点至5点 持本人身份证、股东代码卡或委托书到联系地址办理登记手续（外地股东可用传真 方式）。

    四、其他事项

    1、会期一天，食宿及交通费自理；

    2、联系地址：

    山东省泰安市东岳大街西首泰山石化饭店

    电话：（0538）─418533转2420

    传真：（0538）─416102 邮编：271000