本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年8月14日在公司本部召开，公司董事长冯东青先生主持了本次临时股东大会，并作为授权代表行使公司第一大股东中国石油化工股份有限公司所持公司国家股股份的表决权，参加本次临时股东大会的股东及股东授权代理人共4人，代表公司股份185,964,660股，占公司股份总数的38.68％，大会以累计投票表决方式，以 185,964,660股同意，0股反对，0股弃权，其中同意股数占到会有表决权股数的100％，审议通过了关于选举鹿启端先生为公司第四届监事会监事的提案。

    本次临时股东大会聘请了山东康桥律师事务所宫相基律师为本次大会进行见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司2003年度第一次临时股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及会议审议的事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会真实、合法、有效。

    此公告。

    附：鹿启端先生简历

    备查文件：

    1、经出席会议董事签字的临时股东大会决议。

    2、法律意见书（详见巨潮证券咨询网）

    鹿启端先生简历

    鹿启端，男，汉族，1954年10月出生，山东省莱芜市人。1975年12月参加工作，1985年11月加入中国共产党。函大本科毕业，经济师。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、党委委员。

    1975.12—1978.06       广东省粮食局机械厂工人
    1978.06—1992.04       泰安油库设备厂班长、计划调度员、
                           生产科副科长，副厂长
    1992.04—1993.02       泰安石油分公司办公室副主任
    1993.02—1993.12       销售总公司副总经理、办公室主任
    1993.12—1999.05       泰山石化青岛房地产公司副总经理
    1994.02—1995.06       山东泰山石化股份有限公司总经理助理
    1996.06—1999.05       泰山石化青岛办事处主任
    1998.03—1999.05       泰山石化房地产开发分公司副总经理
    1999.05—2003.06       中国石化山东泰山石油股份有限公司
                           董事
    1999.05—              中国石化山东泰山石油股份有限公司
                           副总经理、党委委员