本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国石化山东泰山石油股份有限公司第四届董事会第七次会议于二箹箹三年七月十四日在公司六楼会议室召开，会议由公司董事长冯东青先生召集并主持。会议应到董事9人,实到9人，公司监事会成员列席了会议，会议决议如下：

    一、同意吴彦明、鹿启端先生因工作调整辞去公司副总经理职务的请求。

    二、经总经理赵成岩先生提名，聘任赵存津、张新军为公司副总经理。

    三、根据公司监事会提议，决定于二箹箹三年八月十四日召开公司临时股东大会。

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会第七次会议决议，定于2003年8月14日（星期四）上午9：00在公司本部六楼会议室召开中国石化山东泰山石油股份有限公司2003年第一次临时股东大会。会议召集人为公司董事会，召开方式为现场会议方式。现将大会有关事项公告如下：

    （一）会议审议事项

    审议关于选举鹿启端先生为公司监事的提案。

    （二）出席会议资格

    1、截止2003年8月6日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    三、会议登记事项

    1、股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

    股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。

    股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

    3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    4、除登载于公司指定信息披露报纸外，投票代理委托书于2003年8月12日起备置于公司证券管理部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均备置于公司本部。

    委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

    5、与会股东应按上述要求携带必需材料提前至少15分钟到达会场进行登记。

    四、其他事项

    本次年度股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

    公司通讯地址：山东省泰安市东岳大街104号

    邮政编码：271000

    联系人：李志清

    电话：(0538)8265456—2408

    传真：(0538)8265450

    此公告。

    附件：

    1、授权委托书；

    2、赵存津、张新军先生简历

    

中国石化山东泰山石油股份有限公司

    董事会

    二00三年七月十四日

    附件一：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并按以下权限行使代理权。

    1.对召开股东大会通知所列示的第 项议题投赞成票；

    2.对所列示的第 项议题投反对票；

    3.对所列示的第 项议题投弃权票；

    4.该代表人对可能纳入股东大会议程的临时提案(具有/不具有)表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示为：

    5、如果股东不作具体指示，股东代理人(可/否)按自己意愿表决。

    委托人(签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章)：

    委托人股东帐号：

    委托人委托股数：

    代理人(签名)：

    代理人身份证号：

    委托日期： 有效日期：

    张新军先生简历

    张新军，男，汉族，1961年9月出生，河南省新野县人。1979年8月参加工作，1992年8月加入中国共产党。函大本科毕业，经济师。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、宁阳经营部经理兼党总支书记。

    1979.08—1988.10       磁窑石油分站业务员
    1988.10—1993.11       磁窑石油支公司业务副科长、科长、
                           副经理
    1993.11—2001.04       山东泰山石化股份有限公司磁窑公司
                           经理
    1994.07—2001.04       山东泰山石化股份有限公司磁窑公司
                           党总支书记
    1996.05—              中国石化山东泰山石油股份有限公司
                           董事
    2001.04—              中国石化山东泰山石油股份有限公司
                           宁阳经营部经理、党总支书记

    赵存津先生简历

    赵存津，男，汉族，1960年7月出生，1981年7月参加工作，1986年3月入党，大学学历，经济师。1981年7月任济宁石油库办公室办事员，1982年10月任济宁石油采购供应站仓储基建科办事员，1984年4月任济宁石油分公司经理办公室秘书、副主任，1988年2月任济宁石油分公司计划业务科副科长、业务处副处长、处长，1995年4月至2003年7月任济宁石油分公司副经理。