中国石化山东泰山石油股份有限公司第四届董事会第4次会议于2003年4月9日在公司本部召开。会议应到董事11人，实到10人，董事刘雄华先生因公出差未到，书面授权委托邵凯英董事代为行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯东青先生主持，与会董事经过认真讨论，一致同意形成决议如下：

    1、审议通过公司《2002年度报告》及《2002年度报告摘要》；

    2、决定公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

    根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司2002年度净利润为34,968,405.62元，其中母公司净利润为35,632,313.38元；可供分配的利润为40,473,432.16元。按当年实现净利润的10％分别提取法定盈余公积金3,563,231.34元，公益金3,563,231.34元，可供股东分配的利润为33,346,969.48元。基于公司将继续加强零售网络建设，公司2002年及2003年均不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

    特此公告。