中国石化山东泰山石油股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月28 日在公 司本部召开。公司董事长冯东青先生主持了本次股东大会, 并作为授权代表行使公 司第一大股东中国石油化工股份有限公司所持公司国家股股份的表决权。参加本次 股东大会的股东及股东授权代理人共13人,代表公司股份185,998,821股, 占公司股 份总数的38.69 ％。公司聘请具有证券从业资格的康桥律师事务所对本次股东大会 进行见证并出具了法律意见书。大会以书面记名投票表决方式通过了以下报告和提 案：

    一、《2001年度董事会报告》

    大会以185,998,821股同意,0 股反对,0股弃权, 其中同意股数占到会有表决权 股数的100 ％审议通过了此报告；

    二、《2001年度监事会报告》

    大会以185,998,821股同意,0 股反对,0股弃权, 其中同意股数占到会有表决权 股数的100 ％审议通过了此报告；

    三、《关于2001年收购鲁润股份股权的报告》

    大会以185,998,821股同意,0 股反对,0股弃权, 其中同意股数占到会有表决权 股数的100 ％审议通过了此报告；

    四、《2001年度财务决算的报告》

    大会以185,998,821股同意,0 股反对,0股弃权, 其中同意股数占到会有表决权 股数的100 ％审议通过了此报告；

    五、《关于2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案》

    大会以185,998,821股同意,0 股反对,0股弃权, 其中同意股数占到会有表决权 股数的100 ％审议通过了公司2001年利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

    根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,公司2001年度净利润为46 ,222,221.99元,其中母公司净利润为45,505,306.04元,可供分配的利润为13, 942 ,179.98元；提取法定盈余公积金4,550,530.60元,公益金4,550,530.60元, 可供股 东分配的利润为4,841,118.78元,基于公司将继续加强零售网络建设,公司2001年与 2002年均不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

    六、《关于聘任审计服务机构的提案》

    大会以185,998,821股同意,0 股反对,0股弃权, 其中同意股数占到会有表决权 股数的100 ％审议通过了此提案,决定：

    续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构, 年度财务报告审计 费31万元,其他审计、评估业务按发生额及行业标准计付。

    七、《关于修改公司章程的提案》

    大会以185,998,821股同意,0 股反对,0股弃权, 其中同意股数占到会有表决权 股数的100 ％审议通过了本提案。本提案的详细内容已按规定提前公告, 欲知详情 请查阅2002年5月24日的《证券时报》、《中国证券报》。

    八、《关于公司董事会换届选举的提案》

    大会以累积投票方式选举产生公司第四届董事会成员如下：

    冯东青、王振宣、赵成岩、刘雄华、邵凯英、吴彦明、鹿启端、朱为民、张新 军、李庆新、綦好东。

    以上新一届董事会成员均以185,998,821表决票同意,0 表决票反对,0表决票弃 权,其中同意表决票数占表决票总数的100 ％获得股东大会通过。

    九、《关于公司监事会换届选举的提案》

    大会选举公司第四届监事会股东代表监事如下：

    朱保胜、张成林

    以上两位先生均以185,998,821股同意,0 股反对,0股弃权, 其中同意股数占到 会有表决权股数的100 ％获得股东大会通过。

    十、《关于董事、监事薪酬的提案》

    大会以185,998,821股同意,0 股反对,0股弃权, 其中同意股数占到会有表决权 股数的100 ％审议通过了本提案,决定：

    董事、监事的薪酬采用职工浮动平均收入倍数的方案。具体为：董事长、副董 事长、董事、监事会主席、监事的年度报酬分别为公司职工年均收入的8倍、6倍、 4倍、6倍、3倍；独立董事每参加一次董事会议的津贴为5000元,不再支付其他报酬。

    十一、《关于公司股东大会议事规则的提案》

    大会以185,998,821股同意,0 股反对,0股弃权, 其中同意股数占到会有表决权 股数的100 ％审议通过了本提案。本提案的详细内容已按规定提前公告, 欲知详情 请查阅2002年5月24日的《证券时报》、《中国证券报》。

    此公告。

    

二○○二年六月二十八日