中国石化山东泰山石油股份有限公司第四届董事会2002年度第1次会议于 2002 年6月28日在公司本部六楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人,刘雄华、 邵凯英两位董事委托冯东青董事代行表决权。经过认真讨论,董事会以11 票赞成票 通过决议如下：

    一、推选冯东青董事为公司第四届董事会董事长；经董事长提名, 董事会聘任 王振宣、赵成岩董事为副董事长,赵成岩董事为公司总经理,李建文先生为公司董事 会秘书。

    二、根据总经理提名,董事会决定聘任吴彦明、鹿启端、 徐广春先生为公司副 总经理,柴运芝女士为公司总会计师兼财务部长。

    三、审议通过了《现代企业制度自查报告》。

    此公告。