中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”)持有本公司发行在外总股 份的38.68％，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》， 中国石化提名綦好东先生为本公司第四届董事会独立董事候选人，提交2002年6 月 28日召开的本公司2001年度股东大会选举。

    本公司董事会审核认为，中国石化的提案符合《上市公司股东大会规范意见》 的规定，同意提交股东大会审议。

    此公告。

    附：綦好东先生简历

    

中国石化山东泰山石油股份有限公司

    二○○二年六月十一日

     綦好东先生简历

    綦好东，男，1960年11月生，山东省莱州市人，中共党员。分别于 1988 年和 1997年在西北农业大学经济管理专业获硕士和博士学位。1983年7月至1999年9月在 山东农业大学会计系任教，历任会计学助教、副教授、教授，兼任会计系主任、研 究生导师。1999年10 月调入山东财政学院会计系任教授兼系主任、 研究生导师。 1992年被中共山东省委高校工委授予“山东省高等学校优秀青年教师”称号，1996 年被山东省教委确定为省级中青年学术骨干，2001年9 月获山东省委高校工委“山 东省高等学校十大优秀教师”提名奖。

    主讲过《会计理论研究》、《会计研究方法》、《财务会计》、《审计学》等 课程，专长于公司治理与会计控制、财务报表分析等。著有《财务会计》、《比较 会计》、《会计原理》等著作，多次获得省部级科研成果奖励。

    社会兼职主要有北京华夏财务会计研究中心主任、山东省会计学会理事、山东 省教育会计学会常务理事、山东省会计学会教育专业委员会常务理事、山东瑞华管 理咨询公司顾问等。

     中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人中国石油化工股份有限公司现就提名綦好东先生为中国石化山东泰山石 油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中国石油 化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中国 石化泰山石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声 明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合中国石化山东泰山石油股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在中国石化山东泰山石油股份 有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括中国石化山东泰山石油股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的 上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人： 中国石油化工股份有限公司

    二○○二年六月十日

     中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人綦好东，作为中国石化山东泰山石油股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，现公开声明本人与中国石化山东泰山石油股份有限公司之间在本人担任 该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5％或5％以 上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括中国石化山东泰山石油 股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 和个人的影响。

    

声明人：綦好东

    二○○二年五月二十四日