中国石化山东泰山石油股份有限公司第三届董事会2002年第2次会议于2002年4 月18日在公司本部六楼会议室召开。会议应到董事10人，实到 人，监事会成员及 财务负责人列席了会议。与会董事经过认真讨论，形成决议如下：

    1、审议通过公司《2001年度报告》及《2001年度报告摘要》；

    2、决定公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

    根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司2001年度净利润为46, 222,221.99元，其中母公司净利润为45,505,306.04元，可供分配的利润为13,942 ,179.98元；按当年实现净利润的10％分别提取法定盈余公积金4,550,530.60 元， 公益金4,550,530.60元，可供股东分配的利润为4,841,118.78元。基于公司将继续 加强零售网络建设，公司2001年不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

    基于继续加强零售网络建设的同样原因，公司2002年不进行利润分配，亦不进 行资本公积金转增股本。

    此公告。