中国石化山东泰山石油股份有限公司第三届董事会2002年第1次会议于2002年1 月23日上午在公司本部召开。会议应到董事10人，实到董事9人， 副董事长赵成岩 先生因出差在外，书面委托吴彦明董事代行其在本次会议中所有议案的表决权，符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司监事会成员列席了本次会议。与会 董事一致通过决议如下：

    1、经过认真学习讨论， 公司董事会认为中国证监会济南证管办对我公司下达 的《限期整改通知书》（济证公司字[2001]70号文）是符合实际情况的，公司将按 其要求认真加以整改；

    2、 审议通过了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于巡检发现问题的整 改报告》；

    3、 审议通过了《济南证管办辖区上市公司规范运作情况调查表》及《规范运 作整改方案》，决定将其正式上报济南证管办；

    此公告。